• ru
  • fi
18+
Главная / Статьи и новости / Бизнес

Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

22 декабря 2017 09:46 / Теги: Деньги

Расследование по "панамским документам" в отношении банка Nordea привело к тому, что финансовый надзорный орган Люксембурга выписал банку штраф.

Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако не пояснил, как сумма штрафа распределяется по конкретным организациям. Об этом сообщает Русская служба новостей Yle.

В прошлом году финансовый контроль Швеции решил не применять санкций по отношению к банку Nordea из-за выявленных в связи с "панамским досье" фактов.

Стоит отметить, что Люксембург является одним из немногих европейских оффшоров.

Комментарии (1):

Я бы очень хотел знать, где несколько дней крутятся деньги, когда производишь оплату по банковской карте в Финляндии. В других странах снимают моментально.

Написать комментарий:

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.